شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صد مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي.وقالت الوزارة في بيان لها،أن ...

نظّم مصرف ليبيا المركزي، ورشة علمية تدريبية لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية،إفتتحها محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.وقال مصرف ليبيا المركزي عبر "فيسبوك"،أن هذه الورشة نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع ...

كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي بتونس لطفي حشيشة، اليوم الخميس، أنّ اللجنة بعثتت للقضاء عدد 1209 ملف متعلقين بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب وهناك ملفات فُتحت فيها عدّة أبحاث.وأفاد لطفي حشيشة،في تصريح لإذاعة شمس أفم التونسية،  أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للأموال ...

بحث وزير المالية خالد المبروك مع النائب العام الصديق الصور آليات نظام التتبع الجمركي للحد من التهريب ومكافحة غسيل الأموال .وجرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين مناقشة المواضيع التى تهم المصلحة العامة وعلى الأخص عمل مصلحة الجمارك والموانئ الجمركية.وبينت وزارة المالية أن اللقاء جاء في إطار الشفافية ...

أكد وزير الداخلية المالطي "بايرون كاميلليري" خلال لقائه نظيره الليبي خالد مازن على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ليبيا في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الاموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية أن وزير الداخلية المالطي أكد خلال لقائه مازن اليوم الثلاثاء بديوان ...

أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه نظيره المالطي "بايرون كاميلليري" اليوم الاثنين على جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين إضافةً إلى التدريب ...

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين مع وزير المالية والعمل المالطي  "كلايد كارونا" والوفد المرافق له الترتيبات الأمنية الخاصة بإمكانية إعادة تشغيل الخط الملاحي الجوي بين البلدين في المستقبل القريب.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة ...

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، صباح اليوم الاثنين برئيس لجنة متابعة مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب عبدالحميد الغزالي وبحضور عضو اللجنة جمال المزوغي.حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة تطوير ...

قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن مشروع القانون الجديد ينص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته ...